Football - Blanchiment d'argent, Argent pur

De l'argent noir jusqu'en Division 1 ! - La DH

De l'argent noir  jusqu'en Division 1 ! - La DH

L'équipe de journalistes a mené une enquête de quatre mois sur l'argent noir dans le football et elle a ramené des séquences parfois édifiantes. Les journalistes de Panorama se sont fait passer pour deux dirigeants d'une société active dans le web basée en France.  [...] Ils ont ensuite contacté plusieurs clubs pour proposer d'investir de l'argent en fraudant. Deux procédés sont utilisés. il s'agit soit de faire des factures trop élevées, soit largement inférieures au montant investi. Du blanchiment d'argent pur et simple.  [...] Ce n'est pas si étonnant. Le football est une mafia mondiale, a réagi très sévèrement Roeger Blanpain, professeur émérite en droit du travail.   [...]

Le président de Neuchâtel Xamax est ressorti libre de son audition au ministère public genevois - La DH

Le président de Neuchâtel Xamax est ressorti libre de son audition au ministère public genevois - La DH

Bulat Chagaev, président du club de Logan Bailly, fait l'objet de plusieurs poursuites pénales pour faux en écriture et blanchiment d'argent.  [...] L'homme d'affaires, poursuivi notamment pour faux en écriture et blanchiment d'argent, a quitté les lieux, à l'arrière d'une Mercedes noire venue le chercher, et en tentant de dissimuler son visage avec sa main.  [...] L'homme d'affaires est poursuivi par la justice suisse pour faux en écriture, gestion déloyale et blanchiment d'argent.  [...]

Corruption à la FIFA: la Suisse étudie 81 cas suspects - La DH

Corruption à la FIFA: la Suisse étudie 81 cas suspects - La DH

La justice suisse a désormais en mains 81 cas suspects de blanchiment d'argent signalés par les banques dans l'enquête sur l'attribution des Coupes du monde de football de la FIFA 2018 (Russie) et 2022 (Qatar), a-t-elle indiqué dimanche.  [...] Le bureau du procureur général (MPC) a reçu en date d'aujourd'hui le signalement de 81 cas suspects à travers le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). Tous les signalements sont liés à l'enquête du MPC sur l'attribution des Coupes du Monde de football 2018 et 2022, a indiqué un porte-parole du procureur, André Marty.  [...] C'est le 27 mai que le MPC a ouvert une procédure pénale contre inconnu pour soupçon de gestion déloyale et de blanchiment d'argent entourant les attributions des Coupes du monde de football 2018 et 2022. Dans ce cadre, il a saisi des données et des documents électroniques au siège principal de la FIFA à Zurich.  [...]

D'Onofrio impliqué dans une opération de blanchiment d'argent? - La DH

D'Onofrio impliqué dans une opération de blanchiment d'argent? - La DH

D'Onofrio impliqué dans une opération de blanchiment d'argent - La DH.  [...] BRUXELLES Le bénéficiaire économique d'Alalunga Anstalt, société de droit du Liechtenstein, n'est autre que Luciano D'Onofrio, vice-président du club de football du Standard de Liège. Une instruction a été ouverte il y a 4 ans à Liège au sujet de soupçons concernant des cas de blanchiment d'argent dans la gestion du Standard de Liège, rapporte Le Soir Magazine dans son édition à paraître mercredi.  [...] Luciano D'Onofrio, ancien footballeur professionnel et agents de joueurs, a déjà été confronté plusieurs fois à la justice française et belge, notamment pour des affaires de commissions douteuses. On lui reproche également ses liens étroits avec Luciano Moggi, ancien directeur de la Juventus de Turin impliqué dans le scandale des matchs truqués en Italie.   [...]

Le fils de Pelé condamné à 33 ans de prison - La DH

Le fils de Pelé condamné à 33 ans de prison - La DH

Football Edson Cholbi do Nascimento, dit Edinho, n'en était pas à son coup d'essai. Condamné à présent à 33 ans de prison pour blanchiment d'argent, le fils de Pelé avait été arrêté une première fois en 2005. Il avait alors déjà purgé une peine pour trafic de drogue.  [...] Le verdict a été rendu par le tribunal de Sao Paulo. Si Edinho reconnaît être toxicomane, il a démenti les autres accusations le liant à un trafic de drogue. Il reste libre pour le moment, après que ses avocats aient fait appel de cette lourde décision, a indiqué le site G1 du groupe Globo, dans des propos relayés par AS.   [...] Le Brésilien de 43 ans travaille actuellement comme entraîneur des gardiens à Santos, club pour lequel il a évolué au poste de portier dans les années 1990. Avant lui, son illustre père y avait brillé durant sa prolifique carrière.   [...]

Corruption à la FIFA: la Conmebol porte plainte contre deux ex-présidents - La DH

Corruption à la FIFA: la Conmebol porte plainte contre deux ex-présidents - La DH

La Conmebol a porté plainte devant la justice paraguayenne contre Leoz et Figueredo, tous deux en résidence surveillée, respectivement à Asuncion et Montevideo, pour abus de confiance, association criminelle, blanchiment d'argent, au préjudice de la Conmebol, selon un communiqué de la Confédération.  [...] Emprisonné pendant quatre mois à Montevideo, il a ensuite été placé en résidence surveillée. En Uruguay, il est accusé de corruption et de blanchiment d'argent.  [...] Elu début 2016, le président paraguayen de la Conmebol Alejandro Dominguez a lancé un profond chantier de modernisation de la Conmebol axé sur la transparence, pour tourner la page des affaires.   [...]

Le président du club de Parme arrêté - La DH

Le président du club de Parme arrêté - La DH

Le président du club de football de Parme, lanterne rouge du championnat d'Italie et au bord de la faillite, a été arrêté mercredi matin avec 21 autres personnes soupçonnées de blanchiment d'argent, a annoncé la police italienne.  [...] La justice italienne soupçonne M. Manenti et les 21 autres mis en cause - tous incarcérés sauf un assigné à résidence - d'association de malfaiteurs, de détournement de fonds publics, de fraude informatique et blanchiment d'argent en ayant recours à des méthodes mafieuses.  [...] M. Manenti est soupçonné d'avoir contacté un expert financier de Milan qui aurait utilisé le club pour blanchir de l'argent.  [...]

Le dossier "Standard" sera plaidé le 13 mai prochain - La DH

Le dossier "Standard" sera plaidé le 13 mai prochain - La DH

Une trentaine de personnes, dont Luciano D'Onofrio et Pierre François, sont inculpées pour faux et usage de faux, blanchiment d'argent et simulation de rémunération.  [...] LIEGE La chambre des mises en accusation de Liège s'est penchée lundi sur le dossier dit Standard, dans lequel sont inculpées une trentaine de personnes pour faux et usage de faux, blanchiment d'argent et simulation de rémunération. Le parquet général a demandé lors de son réquisitoire l'écartement de certaines pièces de la procédure.  [...] L'avocat général Jean-Baptiste Andries a requis l'écartement de ces pièces du dossier. Il faudra donc ensuite voir les conséquences que cette décision pourrait avoir sur l'ampleur du dossier, ont confirmé les avocats Delbouille et Masset à la sortie de l'audience.   [...]

Fifagate: Et maintenant, du blanchiment ! - La DH

Fifagate: Et maintenant, du blanchiment ! - La DH

Dans ce nouvel épisode, on évoque une affaire de blanchiment d'argent à grande échelle, autour de l'attribution des Mondiaux 2018 et 2022. Avec un nouvel acteur important dans cette enquête. le service britannique anti-fraude ( SFO ).  [...] Damian Collins, parlementaire britannique, a accusé le SFO de passer à côté de l'une des fraudes les plus importantes de l'histoire, en évoquant les soupçons qui pèsent sur la candidature anglaise pour la Coupe du Monde 2018. Le Trinidadien Jack Warner, mouillé jusqu'au cou dans le Fifagate et déjà suspendu à vie, aurait demandé 3,5 millions d'euros à la Fédération anglaise.   [...] 000 euros qui est parti de Sydney pour arriver à Trinité-et-Tobago Cela pourrait être du blanchiment d'argent.  [...]

Les transferts dans le foot sont-ils devenus fous ? - La DH

Les transferts dans le foot sont-ils devenus fous ? - La DH

En théorie, les 40 millions seront versés par Chelsea à Lille moins 5 % divisés et versés proportionnellement aux clubs qui ont formé le joueur jusqu'à ses 23 ans. C'est le montant de la solidarité. Et l'agent et le joueur Tout dépend des accords. Normalement, un agent est rémunéré via une commission de 7 à 10 % sur le salaire du joueur, qui serait pour Hazard de 500 000 € par mois.   [...] Avec des sommes si incroyables n'y a-t-il pas danger de blanchiment d'argent sale.  [...] Le sport en général brasse des sommes de plus en plus importantes. Et surtout dans le football où même les amateurs gagnent de l'argent. Est-il normal ou moral de gagner 5 millions d'euros par an pour un jeune joueur Où est la limite Qui va définir les règles Je n'ai pas de réponse.  [...]